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来源:http://techcontentwriter.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2018-08-25 21:40

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,公司围绕年初制定的经营目标,坚定地依托自主创新结合市场应用导向研发,深化工业机器人产业化的重点行业与区域,国内机器人及运动控制产业需求的持续加大推动公司机器人及运动控制系统产品业务继续稳步增长。公司紧紧围绕打造从“关键核心部件一一本体一一工程应用一一远程信息化”的机器人及运动控制类产品业务全产业链发展格局,持续加快市场布局和产品系列化步伐,在研发投入与营销拓展上持续加大投入,已在国产机器人及运动控制系统领域奠定了较高的品牌地位;同时,通过资源整合与优化升级等措施不断提升业务的核心竞争力,机器人及运动控制类产品业务收入较去年同期增长17.92%。

  与此同时,公司继续挖掘电梯控制、驱动类产品市场潜力,借助经济结构转型的机会调整优化客户结构,抓住老楼加装新电梯的历史机遇,利用技术和服务优势,转变产品策略、优化产品结构,为电梯后市场的发展夯实基础,确保公司在电梯控制系统和驱动产品等核心产品领域的领先地位。但随着我国房地产市场的持续调整,竞争加剧,电梯行业整体盈利水平不断下降,公司电梯类控制业务盈利水平面临严峻考验。

  此外,公司自2017年11月起实施可转债项目,由此产生的财务费用较去年同期大幅增加,导致公司报告期内整体经营业绩有所下降。

  报告期内,公司实现营业收入18.20亿元,同比增长12.14%;实现营业利润7,895.71万元,同比下降43.38%;利润总额7,933.25万元,同比下降43.18%;实现归属于上市公司股东的净利润2,348.15万元,同比下降76.33%。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十二次会议于2018年8月22日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

  召开本次会议的通知已于2018年8月12日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,全体监事及高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

  表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  《2018年半年度报告》具体内容详见公司于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网()的公告,《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2018年8月23日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()的公告。

  表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  独立董事对公司募集资金2018年半年度的存放和使用情况发表了同意的独立意见。

  《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事发表的相关意见具体内容详见公司于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网()的公告。

  表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  为满足公司(含子公司)生产经营和业务发展需要,2018年度公司(含子公司)拟向各家银行追加申请综合授信额度总计不超过56,000万元。

  具体内容详见公司于2018年8月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网()披露的公告。

  表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海新时达辛格林纳投资有限公司(以下简称“控股子公司”)因业务发展需要,近日对其公司名称及其经营范围进行了变更。现已完成工商变更手续,取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。

  经营范围:从事智能设备、自动化设备系统、电子专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,电子设备、工业自动化设备及配件的销售,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询(除金融、证券),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年8月22日中午12:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

  召开本次会议的通知已于2018年8月12日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

  公司监事会对《2018年半年度报告》及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、深圳百科信息技术 无人机推进直播的多元开展完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年半年度报告》具体内容详见公司于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网()的公告;《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2018年8月23日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()的公告。

  表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  二、关于对《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案

  监事会对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行检查后,发表监事会意见如下:监事会对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查,认为:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

  表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第四届董事会第九次会议及2018年5月24日召开2017年度股东大会审议通过了《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》,2018年度公司(含子公司)拟向各家银行申请综合授信额度总计不超过30.8亿元。以上内容详见于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网()披露的《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临2018-017)。

  为满足公司(含子公司)生产经营和业务发展需要,公司于2018年8月22日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于追加2018年向银行申请综合授信额度的议案》,公司(含子公司)拟向各家银行追加申请综合授信额度如下:

  公司(含子公司)2018年向上述各家银行追加申请的综合授信额度总计不超过人民币56,000万元,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

  以上授信申请额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

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